暗号通貨取引所の本人確認が必要な理由

多くのユーザーが暗号通貨取引所に登録する際、本人確認が必要だと知ると強い反感を抱きます。私自身も含め、取引プラットフォームに自分の身元情報を知られたくないと思っています —— なぜプラットフォームで顔認識を行う必要があるのでしょうか？暗号通貨が本来謳っているのは匿名性と追跡不可能性ではないですか？なぜ取引所でトークンを購入する際に実名確認が必要なのでしょうか？もし私が実名の取引所から出金した場合、取引記録は確実に追跡されます。以前、いくつかのランサムウェアがビットコインのウォレットアドレスを公開し、法執行機関の追跡を回避したという話を聞いたことがあります。

現在の問題は、取引所で本人確認を通じてビットコインを売買した場合、私の身元情報が漏洩する可能性があるかどうかです。登録時に携帯電話番号や身分証明書を紐付け、さらには Google メールを使用する必要があります —— 取引プラットフォームはこれらのデータを漏洩するのでしょうか？これらの問題は間違いなく皆を悩ませています：私たちはプラットフォームが身元を収集する目的を疑問視し、さらにそれらが収集した後に個人情報を販売することを心配しています。では、私たちはどのように対処すればよいのでしょうか？

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を行うのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を強制するのかを解析します。本人確認後、取引所はユーザー情報を積極的に販売するのでしょうか？まず、いくつかの事例を振り返ります。

HSBC 銀行とスタンダードチャータード銀行を例に挙げると、両者はマネーロンダリング対策が不十分で巨額の罰金を科されました。HSBC 銀行は 190 億ドルの罰金を受けました。理由は、メキシコとコロンビアの麻薬王がその銀行を利用してマネーロンダリングを行い、さらにはテロ組織にサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座を開設させたためです。

スタンダードチャータード銀行も英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科されました。これは、十分なマネーロンダリング対策を実施しなかったため、犯罪グループが 2650 億ドルをマネーロンダリングしたからです。伝統的な金融機関では、マネーロンダリング対策と本人確認は義務付けられており、そうでなければ重い罰則が科されます。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は必ず介入します —— これは世界共通のルールです：利益を上げるには責任を負わなければなりません。

現在の取引所は法定通貨の世界とつながっており、犯罪、マネーロンダリング、麻薬システムがそのマネーロンダリングを利用する可能性があるため、取引所は AML（マネーロンダリング防止）システムに従わなければなりません。遵守しなければ、取引所は刑事責任を負うことになります。プラットフォームの観点から考えると、厳格な KYC と携帯電話認証を実施しなければ、事件が発生した際に法執行機関が犯罪口座情報や携帯電話番号の提供を求めても応じられず、取引所は巨額の罰金に直面します。犯罪グループやギャンブル団体の不正資金は、ハエのように災厄を招き、取引所は避けることができません。したがって、すべての顧客は本人確認を完了する必要があります。

暗号通貨取引所は身元情報を漏洩するのか？#

取引所は通常、個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは彼らにとって得にならないからです。本質的に、暗号通貨取引所は信用を蓄積するプラットフォームです —— 信頼できない、または安全でない場合、ユーザーは流出します。プラットフォームは評判を非常に重視しており、百年企業を目指しています。例を挙げて説明します：

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な認証を行わなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の人々の取引所への信頼度は急落しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の身元を積極的に漏洩することはありません。そうでなければ、評判が損なわれ、ユーザーが流出します。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他者が情報を盗むことがないわけではありません：

地元の通信事業者が SMS の内容を監視している可能性があります —— 取引所の携帯電話番号を紐付けている場合、通信事業者はユーザーの身元を特定し、データを販売することができます。
悪意のある無料 VPN を使用している場合、そのバックエンドにバックドアが埋め込まれている可能性があります；無料サービスはリアルタイムデータを盗むことを目的としており、一度接続すると、すべての送信情報が VPN によってキャプチャされ、販売される可能性があります。

したがって、暗号通貨取引所のユーザーは、ネットワークセキュリティに特に注意を払う必要があります。これが取引プラットフォームが本人確認を強制する理由を説明しています。主流のプラットフォームはコンプライアンスに関して努力をしています：例えば、OKX 取引所はドバイで初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも取得しました；Binance 取引所もドバイのライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループに出資しています（香港のライセンスを保有）；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを持っています。

これらのプラットフォームはすべてコンプライアンスの方向で運営されています。特定の国や地域でライセンスを取得しているプラットフォームは、単に米国の MSB ライセンス（コストはわずか 2 万ドルで購入可能）を持っているプラットフォームよりも信頼性が高いです。前述の取引所のライセンスは直接購入できず、地元のコンプライアンス要件を実際に満たす必要があります。

もしまだ OKX または Binance のアカウントを登録していない場合は、優先的に試すことをお勧めします ——

1. OKX またはミラーサイト #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場の拡大を反映）
取引ペア数：620（25 件追加され、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引額：160.50 億ドル（世界中のユーザー増加の恩恵を受ける）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営しており、初期に Tim Draper がリードした百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は、Hotmail、百度、テスラに投資したことで知られています。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などの多様なサービスを通じて、世界の取引プラットフォームの上位に位置し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮しています。

2. Binance（バイナンス）#

資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーの地位を強化）
取引ペア数：780（38 件追加され、市場のホットなトピックに追随）
24 時間取引額：190.25 億ドル（取引量が再び新記録を更新）
ハイライト：CZ（赵长鹏）が設立した Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引の「巨人」として君臨しています。規制の圧力で注目を集めたこともありましたが、Binance は最先端の技術とユーザー体験を駆使して、1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を併用する必要がありますが、依然として第一選択のプラットフォームです。

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