暗号通貨取引所に登録して本人確認を行う理由

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を要求するのか？#

この記事は、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を要求するのかを説明することを目的としています。本人確認後、取引所はユーザー情報を積極的に販売するのでしょうか？まず、いくつかのケースを分析します。

HSBC はマネーロンダリング対策が不十分で 190 億ドルの罰金を科され、メキシコとコロンビアの麻薬王がそのプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っていました。この銀行はテロ組織にもサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座を開設させていました。スタンダードチャータード銀行も英国金融管理局から 13.2 億ドルの罰金を科され、十分なマネーロンダリング対策を実施しなかったため、犯罪グループが 2650 億ドルを洗浄する結果となりました。伝統的な金融機関は、マネーロンダリング防止と本人確認を厳格に実施しなければならず、そうでなければ巨額の罰金に直面します。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は必ず罰則を科すことになります。これは世界的な運営ルールであり、利益を上げるには責任を負わなければなりません。

現在、暗号通貨取引所は法定通貨の世界と接続しており、犯罪、マネーロンダリング、または麻薬システムに利用される可能性があるため、AML マネーロンダリング防止フレームワークに従わなければなりません。遵守しなければ、取引所は刑事責任を負うことになります。取引所の観点から考えると、厳格な KYC と電話番号認証を実施しない場合、事件が発生した際に法執行機関から犯罪口座情報の提供を求められたときに応じられず、巨額の罰金を招くことになります。取引所は犯罪グループやギャンブルグループの資金を恐れており、これらの資金は害をもたらすだけです。したがって、取引所はすべての顧客に本人確認を要求しています。

暗号通貨取引所は本人情報を漏洩するのか？#

取引所は通常、個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは得られるものよりも失うものが大きいからです。暗号通貨取引所は本質的に信用の蓄積プラットフォームであり、信頼性や安全性がなければユーザーは離れてしまいます。したがって、取引所は評判を非常に重視しており、百年企業を目指しています。例を挙げて説明します。

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な本人確認を実施しなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の人々の取引所への信頼度は大幅に低下しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の本人情報を積極的に漏洩することはなく、評判を損なうことによるユーザーの流出を避けるためです。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他の者が情報を盗むことがないわけではありません。

地元の通信事業者が SMS の内容を検出する可能性があります。取引所の電話番号を紐付けている場合、通信事業者はユーザーの身元を特定し、情報を販売することができます。
悪意のある無料 VPN を使用するリスクがあります。これらの VPN はしばしばバックドアを設けており、無料である目的はリアルタイムデータを盗むことです。一度使用すると、すべての送信データが調査され、販売される可能性があります。

暗号通貨ユーザーとして、ネットワークセキュリティを重視する必要があります。これが取引プラットフォームが本人確認を要求する理由を説明しています。主流プラットフォームはコンプライアンスにおいて継続的に努力しています：OKX 取引所はドバイで初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも取得しました；Binance 取引所はドバイでライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループに出資（香港ライセンスを保有）しました；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを取得しました。

各取引所はコンプライアンス運営に向けて進んでいます。特定の国や地域でライセンスを申請するプラットフォームは、単に米国の MSB ライセンス（コストはわずか 2 万ドル）を持つだけのプラットフォームよりも信頼性があります。これらのプラットフォームのライセンスは購入できず、現地のコンプライアンス要件を真に満たす必要があります。

まだ OKX または Binance のアカウントを登録していない場合は、優先的に登録することをお勧めします ——

1. OKX またはバックアップリンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場の拡大を反映）
取引ペア数：620（25 の新規追加で、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引高：160.50 億ドル（世界中のユーザー増加の恩恵を受ける）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited によって運営されており、初期に Tim Draper から百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は Hotmail、百度、テスラに投資したことで知られています。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などのサービスにより、世界の取引プラットフォームの上位に位置し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮しています。

2. Binance #

資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新規追加で、市場のホットトピックに追随）
24 時間取引高：190.25 億ドル（取引量が再び新記録）
ハイライト：CZ（赵长鹏）によって設立された Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引「巨無霸」として君臨しています。規制の圧力に注目されたこともありますが、Binance は最先端の技術とユーザー体験を駆使して、1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を併用する必要がありますが、依然として最選択プラットフォームです。

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